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Somos un grupo de profesionales que contamos con más de 18 años de experiencia brindando servicios relacionados a la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PBC/FT/FPADM).
Actualmente ofrecemos servicios a sujetos obligados financieros y no financieros, en materia de PBC/FT/FPADM, considerando lo establecido en la Ley No. 23 del 27 de abril de 2015, y demás disposiciones legales relacionadas, así como las sanas prácticas internacionales y el grado de madurez de su negocio.
